Theo kết luận điều tra, ông Dũng làm lái xe riêng cho bà Lan từ năm 2012. Từ 2018 - 2022, bà Lan đã nhiều lần chỉ đạo ông Dũng đến SCB chi nhánh Sài Gòn tại 927 Trần Hưng Đạo (P.1, Q.5, TP.HCM) gặp bị can Thái Thị Thanh Thảo (Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale của chi nhánh này) và bị can Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn) để tham gia rút tiền và chuyển tiền từ SCB về giao lại cho bà Uyên và một số cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Lan.win79 shop